La Policía de Investigaciones de Chile reunió a agentes de Brasil, Estados Unidos, Australia, España, Estonia y Corea del Sur para intercambiar herramientas contra las finanzas del crimen organizado transnacional. El encuentro puso especial atención en el rastreo e incautación de criptoactivos, una vía que las autoridades identifican como creciente para mover y ocultar recursos de actividades ilícitas.
La cooperación abordó la necesidad de seguir el dinero además de asegurar armas, documentos o sustancias durante una investigación. En un entorno digital, teléfonos, dispositivos inteligentes y cuentas pueden contener datos relevantes para reconstruir trayectorias financieras. Los especialistas compartieron software forense y metodologías de análisis para establecer la trazabilidad de activos virtuales.
La PDI señaló que el uso de criptomonedas por estructuras criminales está presente en Chile desde al menos 2020. El fenómeno no sustituye necesariamente las formas tradicionales de lavado, sino que se suma a ellas. La tecnología permite mover recursos con rapidez y a través de varias jurisdicciones, lo que exige coordinación entre policías, fiscalías y jueces.
Los participantes describieron a algunas organizaciones como estructuras flexibles que incorporan servicios especializados y profesionales para sostener sus operaciones. La persecución patrimonial busca afectar esa capacidad de lucro, identificar activos y evitar que los fondos queden disponibles para financiar nuevas actividades.
El diálogo internacional resulta relevante porque las operaciones no se detienen en una frontera. Chile, Colombia, España y México han detectado en investigaciones el uso de plataformas de criptomonedas para mover recursos ligados al narcotráfico, la explotación sexual y otros mercados ilegales. La cooperación no implica atribuir delitos a personas específicas, sino fortalecer capacidades institucionales de detección y prueba.
La incautación de activos digitales requiere procedimientos técnicos y legales: preservar evidencias, identificar titulares, obtener autorizaciones y coordinar actuaciones cuando los servicios o cuentas están en otros países. El seminario buscó comparar experiencias y acelerar la adopción de herramientas aplicables en Chile.
La prevención y el combate a las finanzas criminales son complementarios a las investigaciones tradicionales. El desafío es mantener control judicial, respeto a derechos y preparación tecnológica frente a operaciones que cambian con rapidez.
Fuente: Agencia EFE, información publicada el 21 de agosto de 2026.
